顾家家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及总共董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和无缺性担负司法仔肩。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日正在浙江省杭州市上城区东宁途599号顾家大厦以现场外决办法召开了第五届董事会第一次集会。公司于2024年2月18日以电子邮件等办法向公司总共董事发出了召开第五届董事会第一次集会的知照及原料。集会应加入外决董事9名，现实加入外决董事9名。本次集会由折半以上董事联合推选董事顾江生先生主理，公司监事和个人高管列席了集会。本次集会的召开适合《公公法》和《公司章程》的相闭轨则，集会决议合法、有用。

　　顾江生先生简历详睹公司于2024年1月17日正在上海证券来往所网站（）及公司指定法披媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊载的《闭于董事会、监事会换届推选的告示》（告示编号：2024-008）

　　遵照《中华邦民共和邦公公法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事处分法子》《上海证券来往所股票上市准则》《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》等闭联司法、行政规矩及楷模性文献的闭联轨则，同时连合公司现实情形，对《顾家家居股份有限公司计谋委员会职责细则》《顾家家居股份有限公司提名委员会职责细则》《顾家家居股份有限公司审计委员会职责细则》《顾家家居股份有限公司薪酬与考试委员会职责细则》的个人条目实行了修订。

　　（1）董事管帐谋委员会委员：顾江生先生、朱有毅先生、李东来先生、苏斌先生、谢诗蕾小姐，个中顾江生先生为主任委员；

　　（2）董事会提名委员会：徐起平先生、谢诗蕾小姐、郭鹏先生、李东来先生、朱有毅先生，个中徐起平先生为主任委员；

　　（3）董事会审计委员会：谢诗蕾小姐、郭鹏先生、徐起平先生、邝广雄先生、吴芳小姐，个中谢诗蕾小姐为主任委员；

　　（4）董事会薪酬与考试委员会：郭鹏先生、谢诗蕾小姐、徐起平先生、邝广雄先生、苏斌先生，个中郭鹏先生为主任委员；

　　上述职员简历详睹公司于2024年1月17日正在上海证券来往所网站（）及公司指定法披媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊载的《闭于董事会、监事会换届推选的告示》（告示编号：2024-008）

　　详细实质详睹上海证券来往所网站（）及公司指定法披媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊载的《闭于聘任高级处分职员、财政承担人、董事会秘书的告示》（告示编号：2024-019）。

　　详细实质详睹上海证券来往所网站（）及公司指定法披媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊载的《闭于聘任高级处分职员、财政承担人、董事会秘书的告示》（告示编号：2024-019）。

　　详细实质详睹上海证券来往所网站（）及公司指定法披媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊载的《《闭于聘任高级处分职员、财政承担人、董事会秘书的告示》（告示编号：2024-019）。

　　本公司监事会及总共监事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和无缺性担负司法仔肩。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日正在浙江省杭州市上城区东宁途599号顾家大厦以现场外决办法召开了第五届监事会第一次集会。公司于2024年2月18日以电子邮件等办法向公司总共监事发出了召开第五届监事会第一次集会的知照和原料。集会应加入外决监事3名，现实加入外决监事3名。本次集会由出席集会的监事联合推选监事任扩延先生主理，公司个人高管列席了集会。本次集会的召开适合《公公法》和《公司章程》的相闭轨则，集会决议合法、有用。

　　任扩延先生简历详睹公司于2024年1月17日正在上海证券来往所网站（）及公司指定法披媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊载的《闭于董事会、监事会换届推选的告示》（告示编号：2024-008）

　　本公司董事会及总共董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、切实性和无缺性担负司法仔肩。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以现场外决办法召开了第五届董事会第一次集会，审议通过《闭于聘任总裁、副总裁的议案》《闭于聘任财政承担人的议案》《闭于聘任董事会秘书的议案》，应允聘任李东来先生为公司总裁，李云海先生、欧亚非先生、刘春新小姐、陈统松先生、刘宏先生为公司副总裁（闭联简历睹附件）；聘任刘春新小姐为公司财政承担人；聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书（闭联简历睹附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　经公司第五届董事会提名委员会第一次集会、第五届董事会审计委员会第一次集会审核，上述总裁、副总裁、财政承担人、董事会秘书诚实信用，勤劳务实，具有较高的处分和交易外面常识和足够的现实职责阅历，具备担负公司高级处分职员的任职条目和履本能力，不存正在《公公法》《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》等司法、行政规矩、楷模性文献和《公司章程》轨则的不得担负公司高级处分职员的景况，不存正在被中邦证监会接纳不得担负上市公司高级处分职员的市集禁入办法限日尚未届满的情形，不存正在被上海证券来往所公然认定为不适合担负上市公司高级处分职员限日尚未届满的情形，亦不曾受过中邦证监会、证券来往所及其他相闭部分的惩处和惩戒，适合《公公法》等司法、行政规矩、楷模性文献及《公司章程》轨则的任职资历。

　　李东来先生，1974年10月生，硕士学历，中邦邦籍，无永世境外居留权。历任广东美的集团有限公司空调发售公司营销处分科科长、空调工作部营运发达部总监、冰箱工作部总裁、空调工作部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT集团（上海企源科技有限公司）首席履行官；现任公司董事兼总裁。

　　截至本告示披露之日，李东来先生持有公司19，424，981股股票，占公司总股本的2。36%。李东来先生与公司其他的董事、监事、高级处分职员、现实操纵人及持股5%以上的股东不存正在干系联系。

　　李东来先生不存正在《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》第3。2。2条不得被提名担负上市公司高级处分职员及影响公司楷模运作的景况。

　　李云海先生，1974年12月生，硕士学历，中邦邦籍，无永世境外居留权。历任中邦光大银行武汉分行科员、美的集团空调工作部营运发达部总监、美的集团制冷家电集团营运处分部总监、美的集团冰箱工作部总裁助理、顾家家居总裁助理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

　　截止目前，李云海先生持有公司股票1，425，590股，占公司总股本的0。17%；李云海先生与公司其他的董事、监事、高级处分职员、现实操纵人及持股5%以上的股东不存正在干系联系。

　　李云海先生不存正在《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》第3。2。2条不得被提名担负上市公司高级处分职员及影响公司楷模运作的景况。

　　欧亚非先生，1979年8月生，中邦邦籍，无永世境外居留权。历任美的空调工作部培训司理、美的冰箱工作部营运处分部总监、美的空调工作部邦内营销公司处分部总监、美的制冷家电集团区域发售公司总司理、顾家家居有限公司软床筹办部总司理、寝室产物工作部总司理、邦内营销工作部总司理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

　　截止目前，欧亚非先生持有公司股票2，343，900股，占公司总股本的0。29%；欧亚非先生与公司其他的董事、监事、高级处分职员、现实操纵人及持股5%以上的股东不存正在干系联系。

　　欧亚非先生不存正在《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》第3。2。2条不得被提名担负上市公司高级处分职员及影响公司楷模运作的景况。

　　刘春新小姐，1969年2月生，硕士学历，中邦邦籍，无永世境外居留权。历任江西新余市讯息中央科员，海口管帐师工作所项目司理，深圳同人管帐师工作所部分司理，深圳大华天诚管帐师工作所高级司理，海信科龙电器股份有限公司董事、副总裁；现任顾家家居股份有限公司副总裁兼财政承担人。

　　截止聘任之日，刘春新小姐持有公司股票1，303，200股，占公司总股本的0。16%；刘春新小姐与公司其他的董事、监事、高级处分职员、现实操纵人及持股5%以上的股东不存正在干系联系。

　　刘春新小姐不存正在《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》第3。2。2条不得被提名担负上市公司高级处分职员及影响公司楷模运作的景况。

　　陈统松先生，1977年9月生，大学本科学历，中邦邦籍，无永世境外居留权。历任浙江东方外销员，顾家工艺外贸发售总监，顾家家居邦际营销工作部总司理，北美工作部总司理，海外营销工作部总司理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

　　截止目前，陈统松先生持有公司股票410，000股，占公司总股本的0。05%；陈统松先生与公司其他的董事、监事、高级处分职员、现实操纵人及持股5%以上的股东不存正在干系联系。

　　陈统松先生不存正在《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》第3。2。2条不得被提名担负上市公司高级处分职员及影响公司楷模运作的景况。

　　刘宏先生，1974年12月生，中邦邦籍，无永世境外居留权。历任重庆富安百货发售科科长，浙江银泰百货买卖部总监、总司理助理，海龙家私情易司理，顾家工艺发售总监、副总司理，庄盛家具副总司理；现任顾家家居股份有限公司副总裁。

　　截止目前，刘宏先生持有公司股票522，600股，占公司总股本的0。06%；刘宏先生与公司其他的董事、监事、高级处分职员、现实操纵人及持股5%以上的股东不存正在干系联系。

　　刘宏先生不存正在《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》第3。2。2条不得被提名担负上市公司高级处分职员及影响公司楷模运作的景况。

　　陈邦灯先生，1977年10月生，中邦邦籍，无永世境外居留权。历任天台县邦民病院外科主治医师，财通证券股份有限公司买卖部司理，顾家家居投资证券处分中央总监；现任顾家家居股份有限公司董事会秘书。

　　截止目前，陈邦灯先生持有公司股票9，100股，占公司总股本的0。001%；陈邦灯先生与公司其他的董事、监事、高级处分职员、现实操纵人及持股5%以上的股东不存正在干系联系。

　　陈邦灯先生已赢得上海证券来往所发布的上市公司董事会秘书任职培训证据，具备施行董事会秘书职责所必定的职业德性、专业常识和职责阅历，不存正在《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》第3。2。2条不得被提名担负上市公司高级处分职员及影响公司楷模运作的景况，其任职资历适合《上海证券来往所股票上市准则》等相闭轨则。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，利用前务请详尽阅读司法说明，危险自满。